【“野鸡”期货交易所出诈骗新招 投资人亿元投资血本无归】当暴利的诱惑摆到投资人面前时，明知是陷阱却往往有人奋不顾身地往下跳，而最后血本无归时仍然走回维权的老路。（华夏时报）

　　天上从来没有掉下来的馅饼！

　　当暴利的诱惑摆到投资人面前时，明知是陷阱却往往有人奋不顾身地往下跳，而最后血本无归时仍然走回维权的老路。

　　“我是在2018年5月份被一个电话营销人员拉入了几个做投资的微信群和QQ群，说是做股票交易可以赚钱。当时我对这种投资交流群也是抱有警惕心理的，所以加入群后并没有直接参与他们推荐股票，但是观察了几次之后，发现群里的所谓老师推荐的股票每次都有不错的表现，而且这些老师讲股票投资知识也非常专业，就忍不住动了心。然后在今年5月下旬我试着买了几只他们推荐的股票，果然赚了点小钱。我就放松了警惕，后来这些群主就开始转换方向，在七八月份的时候推荐我们做美国石油期货交易，说两个月可以赚四五倍利润，并且按照他们给的网址注册账号并下载APP转入资金，在两个月内我打了大概150余万，但是到了9月下旬，发现情势不对，很多像我这样投资人的钱基本都亏完了，知道可能受到诈骗了。后来大家联合起来一起去深圳、上海等地报警，结果发现我们投资人的钱全部进了上海一家第三方支付公司账户，并以消费、购车、购房等名义被诈骗分子全部转出去了，总金额有上亿元。”12月13日，一名广东地区投资者梁丽(化名)拿着打印的转账清单向《华夏时报》记者表示。

　　而据本报独家获悉，从12月初至今，因为这起诈骗的受害者大约有数十人，向上海多个部门反映情况，但是由于这起诈骗涉及的3家法人机构注册地分别在成都、武汉、合肥，因此他们的报案并未被上海警方受理，上海警方建议这些投资者去机构注册所在地去报案。

　　诈骗新套路：长线钓鱼

　　在无功而返之后，梁丽等一批诈骗受害者已经各自返回。但是记者了解到，这起诈骗事件却引发业界的关注。

　　“先给你一颗糖果吃，让你尝点蝇头小利，然后诱骗你掏出更多的钱来，通过自建的假交易网站肆意做多做空投资产品，让这些上当的投资人不断地往里面投钱，当资金积累到一定的金额时，投资产品又被诈骗团伙直接砸盘，然后资金被套现取出走人。”12月10日，上海一家律所合伙人张亮分析称。

　　值得关注的是，这起诈骗事件还有一个响亮的名头：“红海行动”。

　　根据本报调查以及受骗投资者反映的诈骗套路则是这样的，从 2018年5月开始，有一批投资人被陆续拉进多个自称“红海”、“合希”的管理员的股票群。最初，该类QQ群只是传授一些股票的投资知识以及推荐股票，但后来便以“股市行情不好”为由，向投资人推荐网络交易平台(TOP500FX)，并由多个管理员带领投资人做境外原油期货对冲。

　　随后每个投资人都提交身份证照片等开户资料开户炒原油期货；被分配组长监督成员入金，并截图报备。从2018年6月8日开始，QQ群里的几个负责人就带着投资人炒原油，一开始也是赚钱的。

　　但是从6月15日开始，该平台人员要求投资人不断提高仓位，每次开仓后要求截图报备，如果不按指令做就不给密码踢出微信群、QQ群，其间他们不断要求投资人入金博取大收益，到后来管理员每天都频繁让投资人下单，每次都是五到七成仓位，导致投资人多次爆仓。

　　“我们所有受害群体被微信号为红海、合希、张涛、静子、致远以及喊单小组长隆龙、蔡斌、黄旭、张小斌、刘洁等人，他们以投资美国原油2月翻4-5倍鼓动和诱导，通过其提供的美国原油虚假交易平台TOP500进行个人账号注册和转账入金，进行所谓的美国原油期货资金对冲操作，事后发现该资金以客户备付金的名义以网上消费、购物等形式转入上海一家第三方支付账号上。”12月11日，另外一名受害人王红(化名)对本报记者表示。

　　据其介绍，在此期间，微信号昵称为“红海”、“张涛”、“致远”等“老师”通过网上直播间或以“合希”为组长的多个微信群，以“隆龙”、“蔡斌”、“黄旭”、“张小斌”、“刘洁”为应急小组长采用统一指令、集中喊单模式，诱骗投资人用其推荐的MT4软件作为交易软件进行美国原油网上(做多、做空)买卖交易，导致所有参与者巨大亏损，被诈骗大量资金，共计近3000万元人民币。

　　“起初我们本以为是投资急切导致的投资失败，但经过各种方式查询，才发现全国各地都有受骗的难友，现已加入近200人的‘红海行动报警交流维权群’进行维权。经各地被骗难友穷尽各种方式，网络反复查询，发现此次骗局实则是那些网名为红海、涛哥、云中寒、静子不同老师开展所谓的‘红海行动’实施的诈骗。”王红称。

　　本报调查了解到，目前通过近200多人实名受骗者自发组建QQ报警群相互交流和统计，仅200余人被骗资金达数亿元人民币，仍有大量参与者的被骗资金无法准确统计。

　　伪期货交易所瞒天过海

　　在交易过程中，投资者继续往平台里加钱的会被诈骗团伙发布指令交易，如果有投资人账户内没有资金的，就直接踢出微信群。而当众多投资人发现已经血本无归的时候，再想联系到上述多名管理人员已经为时已晚。

　　“我是7月初就在深圳报案了，但是目前还没能立案。我看到这些人仍在直播间讲课，但是我无论怎么发微信和QQ都不回，也一直没有找到他们的电话联系方式。”12月12日，有投资人对《华夏时报》记者称。

　　事实上，那个已经被关闭的TOP500交易平台到底是什么平台，其为什么能够长达半年多进行诈骗交易而未被发现，则是一个巨大的疑点。

　　对此，《华夏时报》记者也查阅相关资料发现，该平台网址域名2018年4月12日创建，网站上中文版声称“TOP500获准圣文森注册”。在简介中提道，TOP500亚太区总办事处位于新加坡，作为全球性著名交易平台，TOP500为客户提供贵金属、能源、指数等多种产品交易。可以为不同的客户群量身定制贴身的投资组合，保障客户投资配置更灵活，是全球投资者首选的在线交易平台之一。

　　然而，这家自称新加坡的公司刚开始推荐时就说是新加坡监管的平台，后来经过投资人调查发现却是一个“野鸡”交易所。根据受害投资人提交给本报的证据显示：经ICP查询，TOP500FX是山西一家叫“垣曲县晋杰商贸有限公司”注册开通的，而非新加坡期货交易机构；投资人投入到该平台的资金也并未汇入到新加坡公司做交易，都是以网上消费模式转入到不同的收款方，如收款方是罗倪商贸有限公司、深圳市诚乐泰实业有限公司、定州市佳奥商贸有限公司、承德市晓惠商贸有限公司、松桃康乐网络科技有限公司等；交易平台上的所谓原油价格并非国际原油实时交易价格，而是认为做出来的模拟盘；经多位投资人的交叉比对，虽然群内负责人都叫“红海”、“张涛”、“合希”，但是微信号都不同，头像也不一致，至少数十个，也就是说这是一个团伙诈骗操作链条。

Tags：

转载请标注：我爱技术网_SEO三人行——“野鸡”期货交易所出诈骗新招 投资人亿元投资血本无归